falsedad documental

Estafan millón y medio de euros pidiendo préstamos a nombre de clientes

La Guardia Civil investiga a dos personas, ambas residentes en la comarca pontevedresa de O Condado, que están acusadas de estafar cerca de millón y medio de euros solicitando préstamos a nombre de clientes del concesionario que regentaban.

La Fiscalía se querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental en el visado de una obra

Esta querella, adelantada por El Mundo, es el resultado de la investigación que se ha llevado a cabo en el último año tras una denuncia presentada por Más Madrid.

Prisión provisional para los detenidos por blanqueo y falsedad documental en el Colegio de Enfermería de Pontevedra

Así, poco antes de las 13,00 horas comparecieron ante el magistrado, donde permanecieron en la sala durante unos 20 minutos, si bien se acogieron a su derecho a no declarar.Fuentes judiciales han comunicado que se ha acordado el ingreso en prisión provisional de estas tres personas con el objetivo de evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes en la causa.OPERATIVO POLICIALCarlos Fernández, su mujer y su hija fueron detenidos en las últimas horas en el marco de un operativo coordinado por el juzgado y llevado a cabo por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.Además de las detenciones, los agentes llevaron a cabo sendos registros en el domicilio del presidente del Colegio, y en la sede del organismo, en la calle Aragón de Vigo, donde se incautaron de diversa documentación.Fuentes consultadas por Europa Press conocedoras de la investigación han explicado que el operativo está vinculado con impagos por parte del Colegio al Consejo General de Enfermería de España.De hecho, la entidad provincial ya fue condenada en dos ocasiones a abonar un total de 6 millones de euros al organismo nacional por no haber sufragado el porcentaje correspondiente de las cuotas que satisfacen trimestralmente los colegiados.